PF mira esquema de lavagem de dinheiro por meio de criptoativos em SP e SC

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta, a segunda fase da Operação Narco Azimut, com o objetivo de aprofundar investigações sobre associação criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas. Cerca de 50 policiais federais cumprem 26 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária contra alvos em São Paulo, Ilhabela, Taboão da Serra, no estado paulista, e em Balneário Camboriú (SC). As ordens são da 5a Vara Federal de Santos (SP). “A ação é um desdobramento de apurações anteriores, especialmente das operações Narco Bet e Narco Azimut, que identificaram a atuação de um grupo na movimentação de recursos, por meio de dinheiro em espécie, de transferências bancárias e de criptoativos, no Brasil e no exterior”, diz a PF. “As diligências apontam que os envolvidos utilizavam empresas e terceiros para estruturar a circulação de valores ilícitos, com a realização de operações financeiras de alto valor e de movimentações com criptoativos”, segue a PF. A Justiça ainda ordenou o sequestro de bens e valores dos investigados até o limite de 934 milhões de reais, além da imposição de restrições societárias, incluindo a proibição de movimentação empresarial e de transferência de bens vinculados às atividades ilícitas. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas. Publicidade